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Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba deu cumprimento, nesta segunda-feira (23), a mandados de prisão preventiva pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro.
A ação decorre de investigação que contou com apoio técnico do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/PCMS), responsável pela análise de movimentações financeiras identificadas no curso do procedimento.
Foram cumpridos mandados de prisão em desfavor R.S.P. (30) e R.A. (35) – que se encontravam em liberdade, enquanto outros três, já custodiados, tiveram novas prisões preventivas decretadas. São eles: Gil Wendel Soares (43), preso em Três Lagoas; Nacir Antonio dos Santos (64), preso em Três Lagoas; Agapito Cesar Machado Esquivel (49), preso em Campo Grande.
Outros dois indivíduos seguem com mandados de prisão em aberto.
Conforme consta na decisão judicial, análises realizadas pelo LAB-LD/PCMS identificaram movimentações financeiras com indícios de lavagem de capitais, incluindo transações entre investigados com antecedentes criminais, bem como operações fracionadas entre diferentes envolvidos.
Também foram apontadas movimentações consideradas incompatíveis com atividades econômicas formalmente comprovadas, circunstâncias que embasaram a decretação das prisões cautelares.
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