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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Ali Babá que investiga empresas que aplicavam golpes na Caixa Econômica Federal e em outras instituições financeiras da Bahia. As investigações apontaram fraudes superiores a 10 milhões de reais apenas no ano de 2013.
Cerca de 140 policiais federais cumprem 25 mandados de prisão, sendo 10 preventivas e 15 temporárias, 28 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de condução coercitiva nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso, no Estado da Bahia.
Segundo a PF, a organização criminosa operava desde 2006 e sua principal forma de atuação era através de empresas inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos de altos valores junto a diversas agências bancárias de vários bancos. Após recebidos, os créditos jamais eram pagos.
O esquema também contava com fornecimento de documentos falsos que viabilizavam a formação das empresas e a obtenção dos empréstimos fraudulentos. “As investigações apontaram 19 empresas envolvidas no esquema, mas suspeita-se que esse número seja maior. Todos os envolvidos deverão responder por organização criminosa e estelionato”, afirma a PF em nota.
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