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Um operador financeiro investigado por lavagem de dinheiro por meio de criptoativos foi preso, na madrugada deste domingo (7), pela Polícia Federal (PF) do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes.
O preso era alvo da Operação Colossus, deflagrada pela PF em setembro de 2022. Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra o operador financeiro e a esposa dele, que não foram localizados na ocasião em que a polícia foi às ruas.
De acordo com a PF, o investigado passou a morar em Dubai para dificultar a ação policial. Ele teria continuado com as práticas criminosas nos Emirados Árabes.
Ainda segundo a investigação, o principal alvo dos mandados “é responsável por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem ilícita no país e sua disponibilização como criptoativos, tanto no exterior quanto no território nacional, dissimulando e ocultando a origem dos valores mediante sucessivas transações realizadas por diferentes empresas de fachada titularizadas por interpostas pessoas”.
O operador financeiro teria movimentado cerca de R$ 13 bilhões entre créditos e débitos, no período de 2017 a 2021, sem apresentar registro de emissão de notas fiscais. A PF afirma que há evidências de operação realizada com dinheiro vindo do tráfico de drogas e de outros crimes.
Apenas em 2023, a PF monitorou movimentações bancárias superiores a R$ 1,4 bilhão em uma conta utilizada pelo suspeito.
Após a prisão em flagrante, foi decretada a prisão preventiva do investigado. Além de lavagem de dinheiro, ele irá responder pelos crimes de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operação de câmbio.
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